【曝光】你还敢买比特币吗？ 公司200多名员工半数被捕！

以前我们打招呼的时候，总是问：吃了吗？ 随着社会的不断发展，寒暄时的话题也在不断变化，从“炒股了吗？” 到“你买了房子吗？” 现在，一些有“聪明头脑”的时尚青年见面时，他可能会问，“你炒过币吗？”

在线交易数字（虚拟）货币已经成为一些人投资赚钱的新渠道。 一些人打着数字货币交易平台的旗号，推出所谓的“数字货币”，所谓宣传央行发行数字货币，以吸引人们投资，进行诈骗。 近日，商城警方破获了一个骗取他人炒作比特币进行诈骗的犯罪团伙。

常见的欺诈报告

引起了警方的注意

今年4月初，来自河南的徐先生收到了一份微信好友申请。 后来在聊天中，对方总是不经意地提到自己是从事比特币交易的，赚的盆满钵满。 在近20天的聊天中，对方总是以炒比特币赚钱为借口，吸引徐先生加入。

犯罪团伙与受害人的微信聊天记录

与此同时，许先生也被对方拉进了一个炒比特币的微信群。 群里不时有人晒出盈利截图，说自己在某位老师的带领下赚了多少钱。 看到群里有人赚了，又在对方的不断游说下，许先生动容了。

犯罪团伙与受害人的微信聊天记录

根据对方提供的链接，徐先生下载了一个“比特网”手机APP。 注册后，徐先生先是投入了6500元，在对方的指导下，两天时间就赚了1万多元。 尝到甜头的徐先生慢慢放松了警惕比特币有公司吗，在对方的指导下操作。 然而，又过了两天，许先生账户里的钱全部打光了。

对方告诉徐先生，公司有一对一的“导师”，承诺带领徐先生赚钱。 许老师一步步陷入对方设下的局中。 徐先生先后投入约20万元，并在所谓“导师”的指导下进行交易操作。 到5月11日，许先生投资的20万余元全部打光，才发现自己被骗了，于是报警。

细致调查

一举打掉多个诈骗窝点

5月底，商城警方接到线索称，许先生可能被团伙诈骗，该团伙很可能在商城活动。 商城警方立即成立专案组，全力展开侦查。 上城警方通过侦查发现，位于上城区太和广场的一家信息技术公司涉嫌作案重大，逐步摸清了该团伙的人员构成、内部分工和作案手法。

2019年6月11日，商城警方组织警力将该犯罪团伙抓获。 一举捣毁该团伙三个窝点，抓获涉案人员200余人，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

捕捉现场

该团伙分工明确，手法新颖

警方一步步揭开骗局

据犯罪嫌疑人王某供述，王某与范某、吴某等人共同注册成立信息技术有限公司，王某任董事长，范某任副董事长，吴某任董事。操作，模仿官方的比特币交易平台。 伪造了一个假冒的“比特网”交易平台，招募了200多名员工，成立了财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门，于2019年2月底开始实施诈骗。

扣留涉案物品

据犯罪嫌疑人介绍比特币有公司吗，运营中心将伪造的比特币交易网页地址放在了互联网搜索引擎上。 当网民搜索“比特币交易”等关键词时，就会显示出来，进入公司制作的网页。 通过让客户在网页上留下他们想问的问题和留下他们的手机号码，他们可以接到对比特币交易感兴趣的客户的电话。

运营中心拿到电话号码后，将客户电话号码发给销售部下属各组，各组销售人员（自称客户经理）电话联系客户，假装公司有正规的比特币交易平台，有专业老师指导交易，业务员加客户微信，拉受害者进对应客户微信群。 一个微信群里只有一两个受害人，其他人都是冒充团伙成员。

受害人进入微信群后，销售人员利用多个微信账号冒充导师、助教、招商客户，向群内发送虚假盈利截图，让受害人误认为平台提供的建议是准确的。

捕捉现场

销售人员通过微信一对一私聊，将比特币交易的“行情”和可以获得高额回报的情况发送给受害人，诱骗其投资。 一旦受害人开始参与平台投资，人为操纵会先让受害人获得一点利润，然后逐渐让受害人亏损，直至输光受害人的所有资金。

通过对公司背景资料和犯罪嫌疑人供述的分析，发现犯罪团伙在平台上实施诈骗的交易方式分为币种交易、杠杆交易和合约交易三种。 其中，杠杆交易和合约交易类似于期货交易。 客户可以在比特币的价格走势中向上或向下买入，并应用20、50、100等倍数的杠杆。 由于投资资金门槛高，合约交易损失快，销售人员主要推荐受害人进行合约交易。

“客户经理”和“导师”称，平台只收取客户产生的交易手续费，但实际上受害人在平台进行投资交易，与受害人进行对冲交易的是公司本身，也就是说，客户实际上是在公司。 在赌博过程中，被害人在平台上输掉的资金全部落入了犯罪团伙的腰包。

经过商城警方的梳理，这起案件的受害者分散在全国各地。 已联系200余名受害人完成取证工作，对100余名团伙成员采取刑事强制措施。

上城区警方将涉事人员带回调查

目前，案件正在进一步审理中。