8000万涉案！大庆警方打掉洗钱犯罪团伙

近日，大庆市公安局东安分局捣毁了一个利用虚拟货币洗钱的犯罪团伙。

今年4月，东安分局居民王某冒充公诉人被骗取20余万元。 接到报警后，市公安局领导高度重视，责令成立专案组，迅速展开侦查。 专案组从资金流、网络流、通信流“三流”同步深入排查。 经研判资金流向，专案组发现，部分涉案资金以“卡转账”的形式流入湖南株洲人谭某的银行卡，随后谭以微信“领钱通”的形式将资金转出。 附属卡为虚拟货币商户。

经进一步研判，确定谭某系利用泰达币（USDT）进行洗钱活动的犯罪嫌疑人。 获悉此情况后，专案组以谭某为切入点USDT洗钱案件，进一步研判信息流动轨迹。 查明，该团伙是以李某为首、谭某等人参与的网络“跑U”（洗钱）团伙。 6月15日USDT洗钱案件，东安分局20余名民警赴湖南长沙实施抓捕。 6月18日至19日，李某、谭某等8名主要犯罪嫌疑人全部落网。

经讯问，犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。 知道上游是网络犯罪，犯罪嫌疑人利用某软件建立群聊，联系上方公布取款地址，有的统计“跑路”的人数，有的上报银行卡收款在分组，分工明确。 犯罪嫌疑人为从中谋取利益，利用自己的银行卡收取涉案资金，将涉案资金通过区块链兑换成泰达币，再将购买的泰达币转至指定的提币地址。由以前的家庭。 上游犯罪洗钱金额超过8000万元。 目前，8名犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留，案件正在进一步办理中。