政策 | 一篇文章看各国区块链监管现状

1\美国：监管越来越严格

虽然美国对数字货币没有统一的监管，但美国金融犯罪执法网络（FinCEN）、国税局（IRS）、美国商品期货交易委员会（CFTC）、美国金融消费者保护局局（CFBP）、美国司法部（DOJ）等就数字货币的定义和应用、犯罪预防、消费者权益保护等方面发布了相关报告和指南。 其中，纽约州金融服务部（NYSDFS）牵头建立了数字货币业务监管的监管框架。 美国将比特币定义为一种特殊类型的虚拟货币，将比特币交易平台和支付中介视为货币传送者，将其纳入监管范畴。 围绕“资金输送者”这一核心，从市场准入、资金转移、反洗钱、消费者权益保护等方面实施监管。 不久前，美国证券交易委员会（SEC）向科技博客Techcrunch创始人的数字基金发出传票。

2\日本：颁发交易所牌照以更包容比特币交易

目前日本是世界上比特币流通量和交易量最大的国家，颁发了比特币交易所牌照，如coincheck exchanges。 随着日本比特币交易的日益正规化，对比特币交易所的全面监管也被日本提上日程。 日本金融监管机构金融服务管理局（FSA）表示，全面监控包括对公司的监管审计、对其内部系统的调查，当然还有客户资产安全系统。 如有必要，甚至可以对比特币交易所进行现场检查。

在3月2日内阁会议结束后的新闻发布会上，日本财务大臣麻生太郎针对已经登陆金融厅的16家虚拟货币交易所将设置的消息表示“期待他们早日向政府认证”今年春天成立新团体。 申请”。为挽回因Coincheck黑客事件损失的社会信用，16家虚拟货币交易所本月决定成立新集团，建立安全管理体系，统一制度。此外，目标是取得资质根据修订后的基金结算法比特币目前的现状是什么，麻生太郎表示“尊重其自主权”。

3\韩国：实名交易

在韩国，从1月30日起禁止使用匿名银行账户进行数字货币交易，此举旨在防止数字货币被用于洗钱等犯罪活动。 据韩国金融服务委员会副主席Kim Young-boo介绍，新规的发布意味着，如果韩国公民想要在韩国交易所存入保证金进行数字货币交易，数字货币交易账户的名称和信息开户必须与自己的银行账户相符。 信息是一致的。

4\德国：加密货币作为税收决策的合法支付方式

德国财政部表示，德国不会对使用加密货币作为支付手段的比特币用户征税。 德国的新文件将加密货币视为税收决定的合法支付手段，声明如下： ” 在税收方面，这意味着将比特币转换为法定货币，反之亦然。 根据该文件，当买家使用比特币支付时，欧盟增值税指令将适用于交易价格。

5\澳大利亚：扩大反洗钱立法

据悉，澳大利亚税务局将通过数据匹配和“100分识别”来追踪加密投资者，确保遵守双边税收协定和反洗钱承诺，并从传统上匿名的加密领域和市场获取更多信息，以确保他们今年能够准确地提交加密货币税。 据 Bitcoin.com 报道，澳大利亚新的数字货币法规将扩大反洗钱立法，并将授权当局监控和管理数字货币交易者的活动，以更好地应对数字货币带来的挑战。

6\英国：与证券交易所一样严格的监管标准

当地时间3月2日，英国央行行长马克·卡尼出席在爱丁堡举行的苏格兰经济学会议并发表讲话。 他认为，应该对数字货币交易所实施更严格的监管，以遏制非法使用数字货币进行洗钱和资助恐怖主义等金融犯罪活动。 马克卡尼说：“在我看来，加密资产交易所应该有与证券交易所一样严格的标准，这是当前监管方式需要解决的一个重大问题。”

7\俄罗斯：对挖矿更友好

俄罗斯电信和大众传播部提出了创建数字货币交易所的想法，这将允许矿工在这里将数字货币兑换成法定货币。 这样采矿业就会变得透明，税收也会更容易。 该部还与加密社区的代表进行了磋商，以制定一个全面的监管概念来监管采矿业。

8\印度：反复警告

印度官方多次发文警告比特币市场交易者注意巨大的投机风险，但并没有实质性的监管措施。

9\ 朝鲜：面对美国的经济制裁

据美国广播公司援引美国国家安全局（NSA）前网络安全官员的话报道，为回应国际社会对朝鲜核计划和导弹计划的制裁比特币目前的现状是什么，朝鲜去年收到了数亿美元的数字货币交易，以寻求金融服务。支持。 该国政权有核计划和导弹计划。 此前，自由亚洲电台（Radio Free Asia）在一封邮件中提到，朝鲜去年通过挖矿或黑客活动获得了至少1.1万枚比特币。 如果朝鲜在 1 月份仍持有比特币，其价值约为 1.2 亿美元； 然而，如果朝鲜在 12 月的高峰期出售比特币，它的价值将达到 2.1 亿美元。 不过，该邮件并未详细解释朝鲜如何持有 11,000 枚比特币。

10\委内瑞拉：寻求新希望

当地时间周二（2月20日），委内瑞拉正式开启“石油币”预售。 委内瑞拉政府透露，他们的石油将得到大量石油、天然气、黄金和钻石的支持。 随着国家陷入恶性通货膨胀，原有的法定货币体系已经崩溃，石油币可能是黑暗困境中的新曙光。 委内瑞拉政府透露，他们的石油得到石油、天然气、黄金和钻石的支持。 周五，该国虚拟货币监管机构透露，石油币将吸引卡塔尔、土耳其和其他中东国家以及欧盟和美国的投资。

一个致力于服务区块链爱好者的公众号。